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涉案10亿元!苏州网警捣毁一“跑分”平台




作者:东欧赌场     发布时间:2020-12-01 11:24

  “跑分”,是指利用银行账户或第三方支付账户,为他人代收款,再转款到指定账户,从中赚取佣金。近日,苏州警方成功摧毁一个通过“跑分”平台为非法交易提供支付结算渠道的犯罪团伙,涉案资金超十亿元。

  今年6月,苏州吴中公安分局网安大队民警,在对一个赌博网站进行网上巡查时,发现了一个奇怪的情况。表面上这个网站跟类似其他网站没什么不同,但是流入这个网站的资金似乎只进不出,也就是说不可能所有投入的钱都打了水漂。

  经过分析研判,民警发现,这些非法资金分散流向了若干个人账户,而这些账户的使用者,分散在全国各地。通过进一步调查,一条为非法交易提供支付结算渠道的黑灰产业链,逐步明晰。

  民警梳理发现,这个产业链分为三个层次,中间层次是叫“诚信支付”的“跑分”平台。朝上是对接赌博网站,向下承接“码商”。“码商”是指手里有大量的合法的支付账号和银行卡,可以提供资金结算功能的人。

  民警调查发现,这一跑分平台招募了若干“码商”,共计为各类非法交易提供收款码1800多个,日收款订单流水高达百万元。就这样,大量的非法资金通过平台清洗,躲避了相关部门的监管和警方的调查。这一团伙分工明确,他们有自己的财务、运营推广人员,还有平台运维人员。下游的“码商”主要分布在江西、浙江、重庆、广东等地。”

  7月初,苏州吴中警方抽调50余名警力,成立抓捕组,分赴广东、江西、浙江、重庆四地,展开集中收网行动。

  苏州市公安局吴中分局网安大队民警梁涛说:“一共抓获了卢某生、黄某冰等跑分平台工作人员、码商共计16人,查扣涉案手机50余部、涉案电脑8台,冻结涉案资金660余万、涉案银行卡800余张。”

  截止案发,这一跑分平台为非法交易结算的资金额度,超过了10亿元。目前,卢某生、黄某冰等人,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被依法刑事拘留,其余涉案人员也已被依法处理。

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